- تحدث الأنشطة غير المشروعة بشكل أساسي على شبكتي إيثريوم وترون، وفقًا لتقرير Bitrace حول جرائم العملات المشفرة.
- تلقت العناوين عالية المخاطر التي تنقل وتخزن العملات المستقرة مجتمعة 649 مليار دولار في عام 2024.
- شهدت عناوين البلوكشين المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية زيادة كبيرة في تدفقات العملات المستقرة، بإجمالي بلغ 52.5 مليار دولار.
- شكلت العناوين عالية المخاطر 5.14% من إجمالي معاملات العملات المستقرة في عام 2024.
تتوسع صناعة العملات المشفرة عبر عدة جوانب، بما في ذلك رموز الأصول الحقيقة (RWA)، والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، والعملات المستقرة، والذكاء الاصطناعي (AI)، وتلاقيها مع تكنولوجيا البلوكتشين، بالإضافة إلى قطاع التمويل اللامركزي الديناميكي (DeFi). إن زيادة القيمة السوقية واستمرار اعتماد بنية البلوكشين التحتية هي إنجازات جديرة بالثناء. في الوقت نفسه، تشهد المؤسسات الإجرامية ازدهارًا متوازيًا، حيث تستفيد بشكل متزايد من بنية التحتية للعملات المشفرة، مما يحول أنشطتها إلى أنظمة معقدة تجعل من الصعب على سلطات إنفاذ القانون تتبعها.
وفقًا لتقرير Bitrace حول جرائم العملات المشفرة لعام 2025، فإن معظم الأنشطة غير المشروعة توجد بشكل أساسي على شبكات إيثريوم وترون. ومع ذلك، تلقت العناوين المميزة على أنها "عالية المخاطر" مجتمعة أكثر من 649 مليار دولار في عام 2024، متجاوزة المبلغ المستلم في العام السابق.
الأنشطة غير المشروعة تتركز على شبكتي إيثريوم وترون
كشف تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2025 أن التجارة غير المشروعة كانت متفشية على إيثريوم، أكبر بروتوكول للعقود الذكية، وبلوكشين ترون، حيث تلقت العناوين عالية المخاطر المرتبطة بالأسواق السوداء والرمادية أكثر من 278.1 مليار دولار في عام 2024. هذه الرقم ارتفع قليلاً عن عام 2023، ولكنه أيضًا أعلى بكثير من عامي 2021 و2022.
سلطت Bitrace الضوء على عدة إصدارات من العملات المستقرة التي تسهل التحويلات غير المشروعة، بما في ذلك ERC20-USDT، ERC20-USDC، TRC20-USDT، وTRC20-USDC. تلقت العناوين عالية المخاطر المستخدمة من قبل الكيانات غير المشروعة لاستقبال أو نقل أو تخزين العملات المستقرة مجتمعة حوالي 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق.
تدفقات العملات المستقرة إلى العناوين عالية المخاطر | المصدر: Bitrace
فيما يتعلق بحجم المعاملات، شكلت الأنشطة عالية المخاطر في قطاع العملات المشفرة 5.14% من إجمالي معاملات العملات المستقرة في عام 2024. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 0.8% مقارنة بعام 2023. ومع ذلك، يظل هذا الرقم أعلى بكثير من الأرقام المسجلة في عامي 2022 و2021.
نسبة الأنشطة عالية المخاطر في إجمالي معاملات العملات المستقرة | المصدر: Bitrace
عند النظر إلى حجم الأنشطة غير المشروعة حسب نوع العملة المستقرة، هيمنت عملة التيثر (USDT) القائمة على شبكة ترون من 2021 إلى 2024. ومع ذلك، في عام 2024، زادت حصة التيثر (USDT) وعملة الدولار الأمريكي (USDC) على إيثريوم، كما أبرزت Bitrace في التقرير.
احتيال العملات المشفرة في ارتفاع
هناك علاقة إيجابية متزايدة بين منصات خدمات الضمان والأنشطة غير المشروعة. فقد شهدت خدمات الضمان، مثل Huione Guarantee، التي تُسهّل المعاملات عبر سلاسل التوريد غير المشروعة، ارتفاعًا في حجم المعاملات إلى 2.64 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الأخير من عام 2024، مما يعكس الطلب المتزايد على العملات المستقرة في الاقتصادات الحقيقية، بما في ذلك جنوب شرق آسيا.
ولم تتخلف منصات المقامرة عبر الإنترنت ومعالجات الدفع المرتبطة بها عن الركب، حيث يشير التقرير إلى معاملات بقيمة 217.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 17.5% عن عام 2023.
تدفقات العملات المستقرة إلى العناوين في السوق السوداء والرمادية | المصدر: Bitrace
من المثير للاهتمام أن حصة عملة الدولار الأمريكي (USDC) من العملات المستقرة في هذه المعاملات ارتفعت إلى 13.36% من 5.22% في العام السابق. هذه الزيادة تسلط الضوء على الاعتماد المتزايد على عملة الدولار الأمريكي USDC في قطاع القمار، على الرغم من أن العملة المستقرة تصدرها Circle، وهي منظمة ذات سمعة طيبة.
وفقًا لتقرير Bitrace: "في عام 2024، شهدت عناوين البلوكشين المرتبطة بأنشطة الاحتيال نموًا هائلًا في تدفقات العملات المستقرة، حيث وصلت إلى 52.5 مليار دولار - متجاوزة إجمالي السنوات السابقة مجتمعة".
من الجدير بالذكر أن الزيادة الحادة في الأنشطة غير المشروعة قد لا تعكس الواقع تمامًا، حيث تعتمد شركات الأمن على تقنيات الكشف الحالية وسط نظام احتيالي متطور ومعقد. لذلك، مع مراقبة المزيد من شبكات البلوكتشين، يتم الإبلاغ عن جرائم العملات المشفرة التي لم يتم اكتشافها سابقًا، مما يبدو أنه يضخم الإحصائيات.
أنشطة غسل الأموال تظهر علامات تراجع
وعلى الجانب الإيجابي، أظهرت أنشطة غسل الأموال علامات تراجع، حيث سلط التقرير الضوء على العناوين المرتبطة بالأنشطة المرتبطة التي تتلقى 86.3 مليار دولار، وهو أقل قليلاً من عام 2023 وعلى نفس المستوى كما في عام 2022.
تدفقات العملات المستقرة إلى عناوين غسل الأموال | المصدر: Bitrace
تشير الانكماش في أنشطة غسل الأموال إلى أن المبادرات التنظيمية وإجراءات التنفيذ في العامين الماضيين كان لها تأثير ملحوظ وقابل للقياس.
زادت جهات إصدار العملات المستقرة، بما في ذلك تيثر Tether وسيركل Circle، من جهودها، مما أدى إلى تجميد عملات مستقرة بقيمة 1.3 مليار دولار على شبكتي إيثريوم وترون في عام 2024. وهذا يعادل ضعف المبلغ المجمد على مدى السنوات الثلاث الماضية مجتمعة.
ينسب التقرير هذا الإنجاز إلى اللوائح التي يتم تطويرها عالميًا، لا سيما في هونغ كونغ، حيث أدت الأطر القانونية الواضحة وإجراءات التنفيذ إلى تقليل ملحوظ في نسبة تدفقات العملات المستقرة عالية المخاطر منذ الربع الثالث من عام 2023.
الأسئلة الشائعة حول مقاييس العملات المشفرة
يقرر مطور أو منشئ كل عملة مشفرة العدد الإجمالي للرموز التي يمكن سكها أو إصدارها. لا يمكن سك سوى عدد معين من هذه الأصول عن طريق التعدين أو التخزين أو آليات أخرى. يتم تحديد ذلك من خلال خوارزمية تقنية blockchain الأساسية. من ناحية أخرى، يمكن أيضًا تقليل العرض المتداول من خلال إجراءات مثل حرق الرموز أو إرسال الأصول عن طريق الخطأ إلى عناوين blockchains أخرى غير متوافقة.
القيمة السوقية هي نتيجة ضرب العرض المتداول لأصل معين في القيمة السوقية الحالية للأصل.
يشير حجم التداول إلى العدد الإجمالي للرموز الخاصة بأصل معين والتي تم تداولها أو تبادلها بين المشترين والبائعين خلال ساعات تداول محددة، على سبيل المثال، 24 ساعة. يتم استخدامه لقياس معنويات السوق، ويجمع هذا المقياس بين جميع الأحجام على البورصات المركزية والبورصات اللامركزية. غالبًا ما يشير حجم التداول المتزايد إلى الطلب على أصل معين حيث يقوم المزيد من الأشخاص بشراء وبيع العملة المشفرة.
أسعار التمويل هي مفهوم مصمم لتشجيع المتداولين على اتخاذ مواقف وضمان تطابق أسعار العقود الدائمة مع الأسواق الفورية. وهو يحدد آلية من قبل البورصات لضمان تقارب أسعار العقود المستقبلية وأسعار المؤشر بشكل دوري. عندما يكون معدل التمويل إيجابيًا، يكون سعر العقد الدائم أعلى من سعر العلامة. وهذا يعني أن المتداولين المتفائلين والذين فتحوا مراكز طويلة يدفعون للمتداولين الذين لديهم مراكز قصيرة. من ناحية أخرى، يعني معدل التمويل السلبي أن الأسعار الدائمة أقل من سعر العلامة، وبالتالي فإن المتداولين الذين لديهم مراكز قصيرة يدفعون للمتداولين الذين فتحوا مراكز طويلة.
زادت جهودها، مما أدى إلى تجميد عملات مستقرة بقيمة 1.3 مليار دولار على
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
المحتوى الموصى به
اختيارات المحررين
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.
توقعات سعر البيتكوين: يظهر علامات ضعف مبكرة مع ارتفاع نشاط جني الأرباح إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر
سعر البيتكوين يتماسك قرب 109000 دولار يوم الأربعاء، بعد تصحيح طفيف في اليوم السابق. محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء قد يعمل كعامل محفز لجلب التقلبات إلى الأصول عالية المخاطر، مثل البيتكوين.
تداول الأحداث مع أسرع تقويم اقتصادي
مواكبة ما يجري في سوق تداول العملات الأجنبية - من الأحداث الاقتصادية الحالية إلى المؤشرات الاقتصادية - من خلال التحقق من تقويمنا الاقتصادي، والذي يغطي أكثر من 1000 حدث من جميع أنحاء العالم.