- وافقت Paxos Trust على تسوية بقيمة 48.5 مليون دولار مع NYDFS بسبب ثغرات في مكافحة غسل الأموال (AML) وافتقارها إلى العناية الواجبة على Binance.
- تشمل الرسوم غرامة قدرها 26.5 مليون دولار بسبب النقص في برنامج مكافحة غسل الأموال و22 مليون دولار لتحسين الامتثال.
- تعاونت Paxos سابقًا مع بورصة العملات المشفرة Binance للمساعدة في توزيع عملة BUSD المستقرة.
كشف قسم خدمات المالية في ولاية نيويورك (NYDFS) يوم الخميس أن Paxos Trust قد وافقت على تسوية بقيمة 48.5 مليون دولار بسبب ثغرات في مكافحة غسل الأموال (AML) وفشلها في إجراء العناية الواجبة على Binance.
Paxos Trust ستدفع 48.5 مليون دولار في تسوية مع NYDFS
أعلنت المشرفة على NYDFS، أدريين هاريس، عن تسوية بقيمة 48.5 مليون دولار مع Paxos بسبب فشلها في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وافتقارها إلى العناية الواجبة على Binance، وفقًا ل بيان على موقع الوكالة.
تتكون الغرامة من عقوبة قدرها 26.5 مليون دولار، مع 22 مليون دولار إضافية لتحسين برنامج مكافحة غسل الأموال، بناءً على خطة وافقت عليها الوكالة.
قالت المشرفة هاريس: "يجب على الكيانات المنظمة الحفاظ على أطر إدارة المخاطر المناسبة التي تتناسب مع مخاطر أعمالها، بما في ذلك العلاقات مع الشركاء التجاريين والموردين من الأطراف الثالثة".
تدعي NYDFS أن نظام المراقبة الخاص بـ Paxos كان معيبًا ومنع الشركة من اكتشاف مخططات غسل الأموال من الجهات السيئة التي تفتح حسابات متعددة على منصتها. كما أشارت الوكالة إلى أن Paxos كانت تفتقر إلى تدابير واضحة لإطلاق التحقيقات استجابةً لطلبات إنفاذ القانون، مما جعل من الصعب تتبع الجهات السيئة.
تعاونت Paxos مع Binance في عام 2019 لإطلاق عملة Binance USD (BUSD) المستقرة. كانت Paxos هي المُصدر والوصي المنظم، بينما كانت Binance مسؤولة عن تسويق وتوزيع الرمز على قاعدة مستخدميها.
أمرت NYDFS الشركة بوقف سك عملة BUSD في عام 2023 بسبب مخاوف تتعلق بـ "السلامة والملاءمة" المتعلقة بـ Binance. وبعد فترة قصيرة، أعلنت Paxos أنها ستنهي شراكتها مع البورصة.
واجهت الشركة أيضًا تحقيقًا من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن إصدارها لعملة BUSD. أصدرت الهيئة إشعار Wells لـ Paxos في عام 2023، زاعمة أن BUSD كانت أمانًا غير مسجل. ومع ذلك، سحبت SEC الإشعار في عام 2024.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
المحتوى الموصى به
اختيارات المحررين
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.
توقعات سعر البيتكوين: يقترب من القمم التاريخية، ويقلص الغالبية العظمى من المراكز القصيرة
يواصل سعر البيتكوين مكاسبه يوم الاثنين بعد الارتفاع يوم الأحد، مقتربًا من قمته التاريخية عند 123,218 دولارًا. تظهر بيانات CoinGlass أن الارتفاع الحاد لبيتكوين فوق 120,000 دولار قضى على 92% من المراكز القصيرة في آخر 24 ساعة. سجلت صناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات أسبوعية بقيمة 246.75 مليون دولار، مما يعكس تجدد الطلب من المستثمرين.
تداول الأحداث مع أسرع تقويم اقتصادي
مواكبة ما يجري في سوق تداول العملات الأجنبية - من الأحداث الاقتصادية الحالية إلى المؤشرات الاقتصادية - من خلال التحقق من تقويمنا الاقتصادي، والذي يغطي أكثر من 1000 حدث من جميع أنحاء العالم.