توصلت شركة باكسوس ترست إلى تسوية بقيمة 48.5 مليون دولار بشأن اتهامات مكافحة غسل الأموال المرتبطة ببينانس
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- وافقت Paxos Trust على تسوية بقيمة 48.5 مليون دولار مع NYDFS بسبب ثغرات في مكافحة غسل الأموال (AML) وافتقارها إلى العناية الواجبة على Binance.
- تشمل الرسوم غرامة قدرها 26.5 مليون دولار بسبب النقص في برنامج مكافحة غسل الأموال و22 مليون دولار لتحسين الامتثال.
- تعاونت Paxos سابقًا مع بورصة العملات المشفرة Binance للمساعدة في توزيع عملة BUSD المستقرة.
كشف قسم خدمات المالية في ولاية نيويورك (NYDFS) يوم الخميس أن Paxos Trust قد وافقت على تسوية بقيمة 48.5 مليون دولار بسبب ثغرات في مكافحة غسل الأموال (AML) وفشلها في إجراء العناية الواجبة على Binance.
Paxos Trust ستدفع 48.5 مليون دولار في تسوية مع NYDFS
أعلنت المشرفة على NYDFS، أدريين هاريس، عن تسوية بقيمة 48.5 مليون دولار مع Paxos بسبب فشلها في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وافتقارها إلى العناية الواجبة على Binance، وفقًا ل بيان على موقع الوكالة.
تتكون الغرامة من عقوبة قدرها 26.5 مليون دولار، مع 22 مليون دولار إضافية لتحسين برنامج مكافحة غسل الأموال، بناءً على خطة وافقت عليها الوكالة.
قالت المشرفة هاريس: "يجب على الكيانات المنظمة الحفاظ على أطر إدارة المخاطر المناسبة التي تتناسب مع مخاطر أعمالها، بما في ذلك العلاقات مع الشركاء التجاريين والموردين من الأطراف الثالثة".
تدعي NYDFS أن نظام المراقبة الخاص بـ Paxos كان معيبًا ومنع الشركة من اكتشاف مخططات غسل الأموال من الجهات السيئة التي تفتح حسابات متعددة على منصتها. كما أشارت الوكالة إلى أن Paxos كانت تفتقر إلى تدابير واضحة لإطلاق التحقيقات استجابةً لطلبات إنفاذ القانون، مما جعل من الصعب تتبع الجهات السيئة.
تعاونت Paxos مع Binance في عام 2019 لإطلاق عملة Binance USD (BUSD) المستقرة. كانت Paxos هي المُصدر والوصي المنظم، بينما كانت Binance مسؤولة عن تسويق وتوزيع الرمز على قاعدة مستخدميها.
أمرت NYDFS الشركة بوقف سك عملة BUSD في عام 2023 بسبب مخاوف تتعلق بـ "السلامة والملاءمة" المتعلقة بـ Binance. وبعد فترة قصيرة، أعلنت Paxos أنها ستنهي شراكتها مع البورصة.
واجهت الشركة أيضًا تحقيقًا من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن إصدارها لعملة BUSD. أصدرت الهيئة إشعار Wells لـ Paxos في عام 2023، زاعمة أن BUSD كانت أمانًا غير مسجل. ومع ذلك، سحبت SEC الإشعار في عام 2024.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.